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2男饭店门前互殴 竟迁出9亿发票大案

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2男饭店门前互殴 竟迁出9亿发票大案

今年的9月份,南京浦口的某家饭店内发生了一起2男子互殴的画面,究其原因竟是因为一张发票。民警深入调查,最终破获一桩虚开发票的大案。昨天上午,记者从浦口警方获悉,经过3个月的缜密侦查,警方一举捣毁两个虚开发票犯罪窝点,抓获嫌疑人5名,现场起获大量犯罪资金及相关物证,初步统计案值高达8.9亿余元。

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今年的9月份某天的晚上9点钟左右,浦口的警方接到了一起打架的警情,民警将双方带至派出所后,发现了奇怪的一幕,打人的侯某等人振振有词,直骂对方是骗子。而被打的王某或遮遮掩掩,或闭口不答,这引起了民警的注意。

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经过调查得知,侯某在本地做着建筑材料供应的生意,为了避开正规发票扣税太高,通过街头散发的“代开正规发票”小广告联系到王某,花了1万多元开票费让王某开具了90余万元的建材发票,比起从税务局开票需要3万多元费用,侯某节省了近2万元。然而,侯某将发票提供给工程方用于结算货款时,工程方在查验发票时发现开票单位状态异常,无法通过验证,于是把发票退还侯某,除了拒绝支付货款外,还要以扣除货款作为惩罚。

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原本沾沾自喜的侯某,可谓捡了芝麻丢了西瓜,不禁怒火中烧。于是,他再次打电话给王某,谎称还要开300万的发票,还热情邀请王某一起喝酒。刚赚了钱,有点飘飘然的王某欣然赴会,可他没想到这是一场“鸿门宴”,刚见面就被侯某控制,并索要开票钱和赔偿款,王某耍赖不赔,侯某一气之下就把王某打了一顿。

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发现王某涉嫌虚开发票后,民警从他随身物品中又发现一张99万元的水泥发票。虽然这张发票供、销双方信息完整,签章齐全,乍一看毫无问题,可民警仍然觉得可疑。于是,民警对王某进行了针对性讯问,王某交代是别人开给他的,但上家是谁自己并不知道。结合王某的手机信息,警方发现前几天曾有人让他代开过内容一样的发票。原来,王某接到生意后,找上家开好了票,还没有来得及给购票人就被抓了。

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警方组成专案组先从发票入手调查,发现公司注册地在栖霞区,法人是黑龙江偏远地区的一个农民,经证实这是一家冒用他人身份注册的公司。民警翻阅票据存根数万张后,领票人龚某浮出水面。经过调查,警方发现龚某竟然还为另外几十家公司领购发票,犯罪团伙终于显露踪迹。为此,专案组围绕龚某开展了大量的侦查工作,最终锁定了一个以“老钱”、“老贺”、“老四”为主的浙江台州籍虚开发票犯罪团伙。经初步查证,嫌疑人曾经“服务”的几十家公司在没有实际业务发生的情况下,虚开发票近1.5亿元,非法获利160余万元。

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警方查明,嫌疑人犯罪的窝点位于南京某区的两处民居内。12月15日,警方的抓捕行动准备就绪,接到指令后,对两处窝点进行同步收网,现场抓获“老钱”葛某某、“老贺”葛某某、“老四”李某以及马仔朱某、葛某菊共5名嫌疑人,原来这些人都是亲戚,是一个家族式犯罪团伙。

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民警赶到的时候,嫌疑人付正准备销毁证据,将事前开好的100多份发票全部浸入到了水中,民警一张张将其剥离,经统计金额达1000余万元。经过仔细搜查,现场发现涉案资金10余万元,冒用他人身份注册的公司资料80余套、印章200余枚,打印发票设备3套、手机30余个,大量空白发票、账册等资料,以及用非法所得购买用于犯罪的高档轿车一辆,总涉案金额8.9亿元。经讯问,嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

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